中信证券股份有限公司
关于担任湖南能源集团发展股份有限公司资产重组
独立财务顾问的承诺函
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）接受
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“湖南发展”或“上市公司”）的委
托，担任湖南发展本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。中信证券在充分尽职调查和内部核
查的基础上作出以下承诺：
发表有关核查意见是独立进行的；
供方已承诺上述有关资料、信息均为真实、准确和完整的，保证所提供的资料、
信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料、信息的
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起
的任何风险和责任；
上有理由确信所发表的专业意见与本次交易各方现阶段披露的文件内容不存在
实质性差异；
确信披露文件的内容与格式符合要求；
立财务顾问出具核查意见的交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会
及深圳证券交易所的相关规定，基于所获取的信息及履行的尽职调查，所披露的
信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本独立财务顾问核查意见；
严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市
场和证券欺诈问题；
见中列示的信息和对专业核查意见作出任何解释或者说明。
本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次
交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于担任湖南能源集团发展股份有限
公司资产重组独立财务顾问的承诺函》之签署页）
财务顾问主办人：
康昊昱 谢世求
杨 枭 王晨权
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