证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-066
北京中岩大地科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八
次会议于 2025 年 8 月 23 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监
事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席
田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司财务状
况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-067）。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2025 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。
（三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，募集资金的管理、
存放和使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。
三、备查文件
特此公告。
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