证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-057
北京双杰电气股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会保证
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间
年 9 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15--15:00 期间的任意
时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
（七）出席对象
截至股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委
托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市
海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼 A 区 1 号楼）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称
打勾栏目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子
（需逐项表决）
议案数：（9）
修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制
度》
《关于投资建设翁牛特旗 40 万千瓦源网荷储一体化项目
的议案》
《关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担保的议
案》
上述提案 1.00、2.00、3.01、3.02、4.00、5.00、6.00 项议案均为特别决议事
项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案 1.00-6.00 已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，提案 1.00、2.00、
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执
照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2025
年 9 月 10 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同
时请注明“股东大会”）。
（二）现场登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:00--11:30、下午 13:30--16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）注意事项：
席人身份证和授权委托书必须出示原件；
场办理登记手续；
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、其他
（一）会议联系方式联系地址：
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
联系电话：010-62979948-8888
邮政编码：100085
联系人：史玉
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股
东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（四）会议附件：
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《网络投票的操作流程》。
（一）第六届董事会第七次会议决议；
（二）第六届监事会第四次会议决议；
（三）深交所要求的其它文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
致：北京双杰电气股份有限公司
本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先生/
女士出席公司于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 打勾栏目
码
可以投票
总议案（除累积投票提案外的所
有提案）
非累积投票提案
《关于废止<监事会议事规则>
的议案》
《关于修订<公司章程>的议
案》
√作为投
《关于制定及修订公司治理制 票对象的
度的议案》（需逐项表决） 子议案数：
（9）
修订《会计政策、会计估计变更
及会计差错审批和披露制度》
制定《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》
《关于投资建设翁牛特旗 40 万
案》
《关于取消部分担保额度及为
控股子公司提供担保的议案》
《关于公司使用公积金弥补亏
损的议案》
委托人亲笔签名（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件二
北京双杰电气股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
司。
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编 100085）
电子邮件请发送至 zqb@sojoline.com
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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