北京双杰电气股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经
理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和《北京双杰
电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。
第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和
管理工作。
第四条 公司总经理由董事会聘任职业经理担任，也可由公司董事兼任。
第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第二章 总经理的职权
第六条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）制定公司员工工资、福利和奖惩方案，年度调干和用工计划；
（九）决定公司各职能部门负责人的任免；
（十）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退；
（十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
（十二）根据董事会决定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事
会授权额度内，决定公司贷款事项；
（十三）在董事会授权额度内，决定公司的资产和权益的处置事项（包括资产的
抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产购买、租赁、出售和许可使用等）；
（十四）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公
司大额款项的调度与财务总监实行联签制；
（十五）代表公司签署各种经营性日常交易合同和协议；签发日常行政、业务等
文件；
（十六）总经理可列席董事会，对董事会决议有要求复议一次的权利；
（十七）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第七条 副总经理主要职权：
（一）副总经理作为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，对总经理
负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
（二）总经理不能履行职权时，副总经理可受总经理委托代行总经理全部或部分
职权。
第三章 总经理的职责和义务
第八条 总经理应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、
企业和员工的利益关系；
（二）组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指
标，推行行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；
（三）组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平；注重分析研究市场
信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（四）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；
不得变更董事会决议，不得越权行使职责；在研究决定有关职工切身利益问题时，应
事先听取公司职工代表的意见，邀请工会或职工代表列席会议。
第九条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精
神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善
员工的物资文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十条 总经理必须承担下列义务：
（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；
（二）不得将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权收受贿赂或者收受其他非法收入；
（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借
贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股
东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（六）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事
会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公司章
程》的规定，不能利用该商业机会的除外；
（七）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人
经营与本公司同类的业务；
（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（九）不得擅自披露公司秘密；
（十）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十一）对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、
完整；
（十二）如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
（十三）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的须对公司承担的其他
忠实、勤勉义务。
第十一条 总经理违反前条规定，所获得的利益，董事会有权作出决定归公司所
有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。
第十二条 总经理执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；总
经理存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
总经理执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十三条 总经理应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。
总经理因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益
造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第四章 总经理办公会议
第十四条 总经理办公会议由总经理主持，或由总经理委托副总经理召集或主持。
总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各分支机
构提交审议的事项。
第十五条 总经理办公会议分为例会和临时会议，例会每季度召开一次。根据工
作需要，总经理可决定不定期召开临时会议。
第十六条 公司副总经理和其他高级管理人员可以参加总经理办公会议，总经理
视需要可决定相关人员参加。
第十七条 总经理会议议题经充分讨论后，形成会议纪要。
第五章 总经理的聘任与解聘
第十八条 公司总经理由董事会聘任。副总经理、财务总监由总经理提名，董事
会聘任。
第十九条 总经理、副总经理、财务总监可实行年薪制，报酬由董事会决定。若
董事兼任上述职务，其报酬由股东会决定。
第二十条 总经理解聘事由如下：
（一）董事会决议解聘；
（二）总经理主动辞职并经董事会确认。
第二十一条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任
审计。
第六章 附则
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本工作细则如与国家法律、法规、规范性文件或《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本工作细则经董事会审议批准之日起生效施行，修订时亦同。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释、修订和补充。
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