证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-071
广东星徽精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知
已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营
状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-077）及《2025 年半年度报告摘
要》（公告编号：2025-078）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际
情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应
废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步健全公司治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合
法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况修订
并制定了部分公司制度。出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如
下：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
外发布信息行为规范制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案中的 3.01-3.02、3.10、3.14-3.16、3.20-3.21 项尚需提交 2025 年第一
次临时股东会审议，其中 3.01-3.02 项需经出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
修订、制定后的相关制度及《关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度
的公告》（公告编号：2025-074）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案》
为提高资金利用效率，满足经营发展需求，公司及子公司拟向控股股东一致
行动人广东星野投资有限责任公司申请总额度不超过人民币 15,000 万元的无息
借款，公司及子公司可根据资金周转需要分批借款，并可在规定的期限及额度内
循环使用该笔借款。具体借款期限、借款金额等借款条款以实际签署的合同为准。
借款额度期限为自本次会议审议通过之日起三年内。
《关于公司及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-073）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议，并经公司全体
独立董事同意。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡先生、谢晓华
女士已回避表决。
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2025]0351
号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利
润 为 -1,132,818,738.27 元 ， 盈 余 公 积 为 26,928,612.04 元 ， 资 本 公 积 为
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行
后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章
程 》 等 相 关 规 定 ， 公 司 拟 使 用 盈 余 公 积 金 26,928,612.04 元 和 资 本 公 积 金
《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-075）同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东
会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2025 年 9 月 10 日下午 14:30，在公司会议室召开 2025 年第一次
临时股东会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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