证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-064
广东泉为科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会
议的通知于2025年8月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年8月
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公
司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序
符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司《<2025年半年度报告全文及其摘要》的编制过程，符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
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