证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-008
同宇新材料（广东）股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 24 日召
开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日（周二）下午 14:00 召开公
司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将召开本次股东
大会的有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册
的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至本次股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决；
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被
授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其
他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名册及编码如下表：
提案 备注（该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投票）
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修
订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
√作为投票对象的
子议案数：（12）
议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告；
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或
合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股
东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印
件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证
复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东登记可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》并附身份证明文件和有效持股凭证复印件（见附件 3），信函或邮件请
在 2025 年 9 月 11 日 16:00 前送达公司证券部办公室或发送邮件至公司邮箱。来信
请寄：广东省肇庆市四会市大沙镇马房开发区同宇新材公司（信封请注明“参加股
东大会”字样），同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人，公司不接受电话
登记。
联系人：郑业梅
电话：0758-3202908
邮箱：tongyu@tyadmt.com
邮政编码：526241
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程（见附件 1）。
五、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
六、附件资料
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
特此公告。
同宇新材料（广东）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
票”。
表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本人/本单位____________出席同宇新材
料（广东）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委
托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需
要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东大会结
束时止。委托人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
提案 备注（该列打勾的
提案名称 表决意见
编码 栏目可以投票）
总提案：除累积投票提案外的所有议
案
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类
办理工商变更登记的议案》
《关于修订及制定部分公司内部治理 √作为投票对象的
制度的议案》 子议案数：（12）
《防范控股股东及其他关联方资金占
用管理制度》
《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
备注：
盖法人单位印章（如多页，请加盖骑缝章）；
均做出授权；
见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
由委托人承担。
附件 3
同宇新材料（广东）股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或
统一信用代码
股东证券账户号码 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号码 联系电话
发言意向及要点：
股东签字
（或法人股东盖章）：
年 月 日
注：
间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表
上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。
特此承诺。
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