证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-077
东莞铭普光磁股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十三次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法
规和规范性文件的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 10 日
式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2025 年 9 月 4 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
普光磁股份有限公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案中提案 1
为特别决议，应由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上
通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述提案 1 至提案 3 已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内
容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
表（格式见附件 2）；法人股东持法人委托书、出席人身份证及股东登记表（格
式见附件 2）；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 3）、代理人身
份证及股东登记表（格式见附件 2）。异地股东可以电子邮件或信函方式登记。
份有限公司董事会办公室。
（1）会议联系人：李兰
（2）会议联系电话：0769-86921000
（3）联系电子邮箱：ir@mentech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件：公司第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“362902”，投票简称为“铭普投票”。
反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
东莞铭普光磁股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
邮件、信函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件 3：
授权委托书
致：东莞铭普光磁股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席东莞铭普光磁
股份有限公司2025年9月10日召开的2025年第二次临时股东会，并代为行使表决
权。
受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受
托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行
表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
意 对 权
可以投票
非累积投票提案
关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的议
案
说明：（1）每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里
划“√”，累积投票议案请填写投票数；
（2）在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
（3）单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
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