证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-032
山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二次会议决定召开公司 2025 年第三次临时股东会 ，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年第
三次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程
等规定。
（四）会议召开的时间：
具体时间为 2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表
决结果为准。
（六）会议的股权登记日：
本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 10 日。
（七）出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议地点：山西省晋城市凤台东街 2229 号万通大厦
A 座蓝焰控股会议室
二、会议审议事项
（一）会议议题
备注
该 列
打 勾
提案编
提案名称 的 栏
码
目 可
以 投
票
非累积投票提案
（二）议案内容的披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，
详见 2025
年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别说明：议案 1.00 仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法：
山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 18 层 1815
室
盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书。
件）。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 1815 室
邮政编码：030032 联系部门：公司证券部
联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968
传真：0351-2531837 电子邮件：lykg000968@163.com
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二次
会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 9 月 16 日下午 3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西
蓝焰控股股份有限公司2025年第三次临时股东会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自
己的意见投票：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
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