证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-078
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日以
通讯方式召开了第八届监事会第二十四次会议，本次会议的通知及会议资料于2025
年8月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女
士主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年
半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2025 年中期利润分配预案>的议案》；并同意提交股东
大会审议。
公 司 2025 年 半 年 度 净 利 润 200,299,084.73 元 ， 期 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为2,372,406,582.72元。
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转
股、股份回购等原因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行
相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于2025年中期利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》
同意公司与杭州杭氧控股有限公司（以下简称“杭氧控股”）共同投资设立合
资公司浙江青蓝气体青山湖实验室有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局
核准的名称为准），合资公司注册资本10,000万元。公司出资5,100万元，持有合资
公司51%股权；杭氧控股出资4,900万元，持有合资公司49%股权。
杭氧控股为公司控股股东，本次对外投资设立合资公司事项构成关联交易。本
次关联交易事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
经审核，监事会认为：本次关联交易事项遵循平等自愿、公平公允的原则，符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易输送利益的情形，
不存在损害公司利益及股东权益的情形，符合公司业务发展的需要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于拟设立海外子公司的议案》
同意公司在新加坡和马来西亚分别设立海外子公司。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于拟设立海外子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》
同意为全资子公司南昌杭氧气体有限公司提供29,000万元委托贷款，委托贷款期
限不超过3年，利率以实际协议为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司监事会
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