辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-049
辽宁奥克化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议通知于2025年8月12日以书面、电话等通知方式发出，会议于2025年8月22日
在辽阳公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加监事5人，
实际参加监事5人。会议由仲崇纲先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年
度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；
经审核，监事会认为公司本次追加2025年度与关联方发生的日常关联交易
额度系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价客观公允。本次关联交
易事项的审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东的利益的情形。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追加2025年度日常关联交易额度预
计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事仲崇纲、高雪夫回
辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告
避表决。
三、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司 2025 年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于取消监事会和废止<监事会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”），中国证券监
督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及
《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，上市公司将不再设置监事会或
监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司拟取
消监事会，由董事会风控审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事
会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及部
分治理制度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十五日
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