证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-46
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以书面及电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会董
事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年半年
度 报 告 全 文 及 摘 要 》 刊 登 在 2025 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《独立董事专门会议工作制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《子公司管理制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《信息披露管理制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关联交易管理制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《重大信息内部报告制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《内幕信息知情人登记制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
制度〉的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登在
三、备查文件
特此公告
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