证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-030
山西蓝焰控股股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 20 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第八届董事会第二次会议的通知》。公司第八
届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以通讯表决的方
式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》《2025 年
半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于捐赠乡村振兴资金的议案》
为贯彻落实 2025 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关
工作部署，持续加大帮扶工作力度，公司全资子公司山西蓝焰煤层气
集团有限责任公司向静乐县红十字会捐赠巩固乡村振兴专项资金
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（四）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名李蕊
爱女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人李蕊爱女士（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，
表决通过。）
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有
关部门备案审核无异议后，股东会方可进行表决。独立董事提名人声
明、独立董事候选人声明详见公司同日披露的相关公告。
该议案尚需提交公司股东会审议，本次仅选举一名独立董事，故
不适用累积投票制。具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事辞
职暨提名独立董事候选人的公告》。
（五）审议通过《关于制定<“质量回报双提升”行动方案>的议
案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方
案的公告》。
（六）审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议
案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《董事会向经理层授权管理办法》。
（七）审议通过《关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度>
的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《环境、社会及治理（ESG）管理
制度》。
（八）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议
案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（九）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的
《独立董事制度（修订稿）》。
（十）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议制度》。
（十一）审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《经理工作细则》。
（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。
（十三）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理办法》。
（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的
《募集资金管理制度（修订稿）》。
（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。
（十六）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究
制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究
制度》。
（十七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
（十八）审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《重大事项报告制度》。
（十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。
（二十）审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》。
（二十一）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的
《累积投票制实施细则（修订稿）》。
（二十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作细则》。
（二十三）审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《接待和推广工作制度》。
（二十四）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理
制度>的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《规范与关联方资金往来的管理制
度》。
（二十五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议
案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股
东会的通知》
三、备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二次
会议决议。
特此公告。
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