股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-067
北京首都开发股份有限公司
关于购买董责险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为完善北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或
“公司”）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级
管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司于2025年8月25日召开第十届董
事会第四十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议了《关于购买董责险的
议案》。因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）
存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，同意直接提交公
司股东会审议。现将有关事项公告如下：
险公司协商确定的范围为准）；
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营层办理董责险购买的相关
事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费
及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董责险合同期满
时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为 3 年。
监事会认为：公司购买董责险有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监
事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。
本次购买董责险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
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