证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-054
江苏安靠智电股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议决议，公司将召开 2025 年第二次临时股东会，董事会现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
件和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2025 年 9 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式
委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络
投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
有限公司(黄金坪会议室）。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票提案
《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办
理工商备案登记的议案》
《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的
议案》
会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计
票并披露。
三、会议登记方法
午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真或邮件发送的方式登记，须在 2025
年 9 月 6 日 16:00 之前送达或发送至公司。
道 100 号）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真或邮件发送的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真或邮件发送
形式登记的，请进行电话确认。
不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
联系人：贾云
联系电话：0519-87983616
传真：0519-87982668-9999
邮箱：stock@ankura.com.cn
通讯地址：江苏安靠智电股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道
邮编：213300
六、备查文件
特此公告。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的具体操作流程
江苏安靠智电股份有限公司董事会
附件一
江苏安靠智电股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名或 身份证号码/
名称 营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参
备注
加
附件二
江苏安靠智电股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智电股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东会的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积
投票提
案
《关于取消监事会及废止<监事会议事规
则>的议案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托书有效期限： 委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
示，如委托人未作任何投票指示，则做弃权票处理。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
靠投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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