证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-040
铁流股份有限公司
关于第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025
年 8 月 22 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2025
年 8 月 11 日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事
长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举国宁先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定
代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简
历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，
董事会同意选举杨庆、张智林、ZHANG TONG（章桐）为公司第六届董事会审计委
员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）董事会决议
附件：简历
张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济
师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现
任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件
集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、浙江杭州余
杭农村商业银行股份有限公司董事。
国 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历
任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长
兼总经理、党委书记、Allied Westlake Private Limited 董事、杭州德萨汽车
零部件有限公司董事长。
ZHANG TONG（章桐）：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系
汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公
司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车
学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董
事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍弗勒集团监事、嘉兴德晟企
业管理有限公司执行董事、公司独立董事。
杨 庆：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会
计学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董
事、元创科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
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