证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-049
凌云工业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
第九届董事会第二次会议在公司所在地以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。
本次会议应到董事七名，全部出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次会议由董事长罗
开全主持。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及摘要
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
（www.sse.com.cn）披露的公告文件。
（二）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》
同意公司 2025 年半年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计共分
配现金股利 122,236,047.70 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公
司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案尚需提请股东会审议批准。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（三）审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风
险持续评估报告》
本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。
表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。
本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议全体独立董事同意后提
交董事会审议。
与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。
（四）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
告编号：2025-051。
（五）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情
况评估报告》
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
专项行动方案半年度实施情况评估报告详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告文件。
（六）审议通过《关于设立凌云工业股份有限公司智能传感分公司的议案》
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
《董事会审计委员 会实施细则 》全文详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告文件。
（八）审议通过《关于修订<子企业公司章程管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（九）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月
修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露
管理制度》等 10 项制度根据证券监管规定等进行相应修订，修订后的制度全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；对《重大事项报告制度》等 11
项制度涉及调整或删除“监事会、监事”相关内容，将“股东大会”修改为“股东会”，
删除不再要求独董单独发表意见等内容；此外，原《独立董事年报工作制度》相
关内容已整合到《独立董事工作制度》，原《审计委员会年度报告工作规程》已
整合到《董事会审计委员会实施细则》，该 2 项制度废止。
（十）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意公司注册资本由 940,277,290 元变更为 1,222,360,477 元，并修订《公
司章程》注册资本、股份总数相关条款。
本议案尚需提请股东会审议批准。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
变更注册资本及修订《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编号：
（十一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体事宜详
见公司召开 2025 年第一次临时股东会的通知。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
召开 2025 年第一次临时股东会的通知详见公司临时公告，公告编号：
特此公告。
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