证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-047
上海矩子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了第
四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现
将本次会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日（现
场会议召开当日）上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日（现
场会议召开当日）09:15~15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述议案已经由第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行
单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》
（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企
业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及
代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自
然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身
份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》
原件办理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子邮件方
式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2025 年 9 月 10 日 16:30 前送
达或发送电子邮件至 investors@jutze.com.cn)，本次会议不接受电话登记。
联系人：葛燕雯、刘阳
电 话：021-64969730
邮政编码：200232
邮 箱：investors@jutze.com.cn
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
上海矩子科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票提案，表决意见应为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
~15:00 期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
上海矩子科技股份有限公司：
本人（本公司）（证券账号 ），持有上海矩子科技股份有限公
司 （数量）股 （性质）股，兹委托 先生（女
士）身份证号： 出席上海矩子科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代
理人酌情决定投票。
备注
填写选举票数/
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目 填写表决意见
可以投票
非累积投票提案
同意 反对 弃权
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人或授权代表签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月
投票说明：
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处
理。
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