证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-039
北方化学工业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会
议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会
的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至
为：2025年9月11日上午9:15至9月11日下午3:00期间的任意时间。
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（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年9月5日
（七）出席对象：
深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司
股东（授权委托书见附件）；
（八）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务
协议>暨关联交易的议案》
上述议案中：
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律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
次临时股东大会审议，具体内容详见2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年9月9日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券
部。
（四）登记手续：
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
登记手续。
（信函或传真
方式以 2025 年 9 月 9 日前到达本公司为准）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（网络投
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票的具体操作流程见附件 1）
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 后登录深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
联 系 人：商红、刘雪静
联系电话：0830-2796927；0830-2796924
联系传真：0830-2796924
联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
邮 编：646605
七、备查文件
特此公告。
附件：
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
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二〇二五年八月二十六日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：授权委托书
北方化学工业股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席北方化学工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订
<金融服务协议>暨关联交易的议案》
说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
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（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会授权委
托书》之签字盖章页）
委托人盖章/签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
附注：
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