证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-036
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次
会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场
会议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长
周海光主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
半年度报告》及其摘要。
（二）通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
（公告编号：2025-037）。
（三）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会意见：公司本次计提资产减值准备，系基于谨慎性原则考虑，符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合
法、合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资
产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
（四）通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会，由董
事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；因监事会取消，
并根据新施行的《上市公司章程指引》，对《浙红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》
进行修订。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议表决。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙
红蜻蜓鞋业股份有限公司章程（2025 年 8 月）》、《关于取消监事会、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-040）。
三、备查文件
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
