证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-046
咸亨国际科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议
于 2025 年 8 月 13 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 24 日下午
席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席李明亮先生主持，高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位监事认真
审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司 2025 年半年度的
财务状况和经营成果。
为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符
合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，能够提高闲置募集资金的使用效率，
降低公司财务费用，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公
司以及中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金临时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会
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