证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-036
上海汇通能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于
式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席
会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了上海汇通能源股份有限公司 2025 年半年度报告，详见同日
披露的《2025 年半年度报告》。
本报告经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了上海汇通能源股份有限公司章程及附件，详见同日披露的
《关于修订公司章程及附件的公告》
。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订内容主要为删除原制度中涉及“监事”“监事会”相关描述，部分描述改
由“审计委员会”代替；将“股东大会”表述调整为“股东会”；结合公司治理实际需
要，对部分制度的部分条款进行了适应性调整。
本次修订制度共 20 项，其中，
《独立董事制度》
《董事任职津贴管理制度》
《对外投
资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》5 项制度需提交股东大会审议。
详见同日披露的各项制度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2025 年 9 月 10 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。详见同日披
露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
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