股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-038
中盐安徽红四方肥业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事，经全体董事一致同意于
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事许是先生以通讯方式出席会议，高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过
了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过（表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《2025 年半年度报告》
及《2025 年半年度报告摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年半年度报告》及
《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过（表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《关于 2025 年半年度募
集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 2025 年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
该议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通
过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《关于变更公司经
营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
公司募投项目“扩建 5 万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”
投产后，已建成 5 万吨/年曼海姆硫酸钾生产装置，为处理硫酸钾装置生产的盐
酸，配套建设 10 万吨/年液体氯化钙生产装置。硫酸钾装置生产的盐酸，除满足
公司氯化钙生产装置自用外，部分盐酸将对外销售。鉴于前述盐酸属于危险化学
品范畴，根据公司实际经营需要，同意公司经营范围中增加“危险化学品生产；
危险化学品经营”，并对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于变更公司经营范围、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-040）及修订后
的《公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度工资总额执行情况清算评价和 2025
年工资总额预算的议案》
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《关于公司 2024
年度工资总额执行情况清算评价和 2025 年工资总额预算的议案》，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议通过《关于 2025 年度公司经理层成员年度考核指标的议案》
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《关于 2025 年度
公司经理层成员年度考核指标的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
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