证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-038
宁波富佳实业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送
达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股
份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波富佳实业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议
案》
基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治理
结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股
东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监
事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议
事规则》予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相
应修订《公司章程》。公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过
该议案之日止。
待股东大会审议通过后，将由董事会或董事会委派的人士办理后续工商变更登
记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容
为准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波富佳实业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订和废止部
分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-040）和《宁波富佳实业股份有限公司
章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实
际情况，公司修订、制定和废止公司部分治理制度。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富
佳实业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订和废止部分公
司治理制度的公告》（公告编号：2025-040）和相关制度文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关
联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《对外捐赠管理制
度》《股东会累积投票制度实施细则》《股东会网络投票实施细则》的修订，《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定以及《重大交易决策制度》的废止尚需提
交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 在浙江省余姚市阳明街道
长安路 303 号公司一楼研究院会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波富佳实业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
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