证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-043
杭萧钢构股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025
年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通
知于 2025 年 8 月 15 日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席
本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事
会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公 司 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭萧钢构股份有限公司 2025 年半年度报告》；公
司 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《杭萧钢构股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事
会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭萧钢构关于 2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。
公司 2025 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专户中的股份后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
公 司 回 购 专 户 中 的 股 份 9,997,714 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭萧钢构关于 2025 年半年度利润分配方案
公告》（公告编号：2025-042）。
（四） 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于召开 2025 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-045）。
特此公告。
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