亿晶光电科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2025 年 8 月修订）
第一章 总则
第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事、高级
管理人员的提名程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市
公司治理准则》
《亿晶光电科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）及
其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本委员会工作细
则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”
）是董事会设立的专门
工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序。
第三条 本细则所称董事是指执行董事、非执行董事及独立董事；高级管理人
员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请
董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会由三名董事组成，需有两名独立董事。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。
第六条 提名委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应由公司
独立董事担任。
第七条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第四至第六条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董
事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定
的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股
股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不
能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级
管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部、人才市场以及其他渠道
广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议由召集人召集，并于会议召开前三天通知全体委
员。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。
紧急情况下，在保证提名委员会三分之二以上委员可以出席会议的前提下，召
开会议可以不受前款通知时间的限制。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司承担。
第十七条 提名委员会会议召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、
《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十二条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定执行。本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为
准。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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