证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-036
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第六届监事会
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
贵阳银行股份有限公司(以下简称公司) 于 2025 年 8 月 15 日以直
接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会 2025 年
度第三次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司总行 407 会议室
以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议
由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵
阳银行股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）的有关规定。会议
所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年半年度
报告及摘要>的议案》
监事会认为：
《公
司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
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员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告
期内的经营成果和财务状况；
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年上半年
全面风险管理情况报告>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年上半年
银行账簿利率风险管理报告>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年上半年
消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年半年度
第三支柱信息披露报告>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年下半年
预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司声誉风险管理
规定>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司反洗钱管理规
定>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2025 年度恢复
计划>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2025 年度处置
计划建议>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方
案的议案》
同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为
发放现金股息人民币 4.56 元（含税），合计发放现金股息人民币 2.28
亿元（含税）
。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司监事会
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