证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-026
浙江拱东医疗器械股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2025 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2025 年 8 月 14 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会
议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会及全体监事保证报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，保证报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编
号：2025-027）及《公司章程》（2025 年 8 月修订稿）。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
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