证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-034
浙江大自然户外用品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2025 年 8 月 11 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事
会主席韦志仕先生主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的
规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报
告及摘要。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于 2024 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象辞职，
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江自然 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，应对上述相关人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行
回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，符合相关法律、法
规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性
股票相关事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步
规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修
订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》
（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，
原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江大自然户外用品股份有限公司监事
会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过
取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告及《公司章程》全文。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
