证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-035
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
贵阳银行股份有限公司(以下简称公司) 于 2025 年 8 月 15 日以
直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会
董事 9 名，因工作原因，罗荣华独立董事和沈朝晖独立董事以视频连
线方式出席，张清芬董事委托周业俊董事表决。会议由张正海董事长
主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年半
年度报告及摘要>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
-1-
本议案已经董事会审计委员会事前认可。
二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年上半
年全面风险管理情况报告>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年上半
年银行账簿利率风险管理报告>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年上半
年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年半年
度第三支柱信息披露报告>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年下半
年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司声誉风险管
理规定>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司反洗钱管理
规定>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2025 年度恢
复计划>的议案》
-2-
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2025 年度处
置计划建议>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放
方案的议案》
同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日
为 2024 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 4.56%计算，每股
优先股发放现金股息人民币 4.56 元（含税）
，合计发放现金股息人民
币 2.28 亿元（含税）
。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
