证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-76
广州凌玮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《2025
年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东大会
审议。
第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《2025 年半年度利
润分配预案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出
发提出的利润分配预案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投
资者利益的情形。公司决策程序符合相关法律法规的规定。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，
董事会认为，公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润
分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理
性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，
监事会认为，公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司
未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
公积金的情况。
根据公司 2025 年半年度财务报告，公司 2025 年半年度合并报表实现归属于
上市公司股东的净利润 65,198,143.23 元，母公司 2025 年半年度实现净利润
元，合并报表未分配利润为 554,109,495.31 元。（以上财务数据未经审计）。
月 30 日的总股本 108,472,091 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元人民币（含税），共计派发现金红利 21,694,418.20 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33.27%。
股本发生变动的，将以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
三、2025 年半年度利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报
规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预
案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
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