上海众辰电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则
上海众辰电子科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》
等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员
会，并制定本工作细则。
第二条 公司在董事会中设置提名委员会的，提名委员会应当对被提名人任
职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职
权，并直接向董事会负责。
第二章 提名委员会的产生与组成
第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。
第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事应当占多数并担任召集
人。
第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任、并
由提名委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。
第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细
则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职
务。
第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员
会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以
撤换。
第三章 提名委员会的职责权限
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
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出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 提名委员会的决策程序
第十条 董事、经理及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总
经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、经理及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理及其他高
级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理及其他高级管理人员的任职条
件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理及其他高级管理人员前一至两个星
期，向董事会提出关于董事、经理及其他高级管理人员侯选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第五章 提名委员会的议事规则
第十二条 提名委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮
寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。会
议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
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上委员共同推选一名委员召集和主持。
第十三条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。每一名
委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以通讯表决方
式召开。
第十四条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员
需在会议决议上签名。
第十五条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条 提名委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，
并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第六章 附 则
第十七条 董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。
第十八条 本工作细则经公司董事会批准后生效。
第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事
会审议通过。
第二十条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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二○二五年八月
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