证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-031
广州环投永兴集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心
南塔公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%） 84.8622
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会由董事张雪球先生主持。本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开
程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 761,403,493 99.6914 2,243,020 0.2936 113,700 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 760,192,377 99.5328 3,252,636 0.4258 315,200 0.0414
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 760,228,277 99.5375 3,444,536 0.4509 87,400 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 760,433,077 99.5643 3,239,736 0.4241 87,400 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 760,419,777 99.5626 3,251,336 0.4257 89,100 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 760,398,677 99.5598 3,267,336 0.4277 94,200 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 760,250,777 99.5405 3,421,336 0.4479 88,100 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 760,169,177 99.5298 3,496,836 0.4578 94,200 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 760,396,477 99.5595 3,271,536 0.4283 92,200 0.0122
（二）累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第二届董
事会非独立董事
为公司第二届董
事会非独立董事
公司第二届董事
会非独立董事
公司第二届董事
会非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第二届
董事会独立董
事
生为公司第二
届董事会独立
董事
士为公司第二
届董事会独立
董事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 得票数 比例（%）
非独立董事
非独立董事
独立董事
独立董事
立董事
独立董事
独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，已获得出席会议
股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，已
获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。其中议案 3.00、
三、律师见证情况
律师：章小炎、曾思
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会
议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决
结果符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
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