证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-046
吉林泉阳泉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600189 泉阳泉 2025/8/27
二、增加临时提案的情况说明
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 8 月 20 日披露了
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，单独持有30.24%股份的公司控
股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司在2025 年 8 月 23 日提出临时提案并
书面提交股东会召集人。股东会召集人按照公司《股东会议事规则》有关规定，
现予以公告。
公司董事会于 2025 年 8 月 23 日收到持有公司 30.24%股份的控股股东中国
吉林森林工业集团有限责任公司发来的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司
及股东参会成本，控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司提请公司董事会
将《关于增加<公司章程>修订内容的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议
案》在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审
议。
上述 2 个议案已经公司 2025 年 8 月 25 日第九届董事会临时会议审议通过，
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 20 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日
至2025 年 9 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案 1、议案 2 于 2025 年 8 月 19 日经公司第九届董事会临时会议审议通过；
议案 3、议案 4 于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会临时会议审议通过。
上述事项已于 2025 年 8 月 20 日、2025 年 8 月 26 日在上海证券交易网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
吉林泉阳泉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 4 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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