中国汽车工程研究院股份有限公司
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为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中
国汽研”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股
东会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，特制定如下会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法
权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会
办公室具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东
大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩
序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司
董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或
质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之
内。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，
股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中
只接受股东身份的人员的发言和质询。会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问
题提出后统一回答。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对
各项议案进行表决。
六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的
质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名投票表决。
八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。
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会议召开方式：现场方式、网络方式
现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）13:30
现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室
网络投票的时间：自2025年9月12日至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所交易系统
会议议程：
一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况
二、通过监票人（股东代表和监事）
三、审议下列议案
四、股东发言提问
五、主持人或相关人员回答提问
六、对上述议案进行投票表决
七、统计有效表决票
八、宣布表决结果
九、宣读并通过股东大会决议
十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束
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关于增补选举董事的议案
各位股东：
公司董事会收到大股东航天科工资产管理有限公司《关于调整中国汽车工
程研究院股份有限公司董事的函》，公司原董事李轶涛同志因工作变动已辞去
公司董事和董事会战略委员会职务，推荐王镭同志为公司董事候选人。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司董事会提名委员会的审核情况，
经公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意提名王镭同志为公司董事候选
人，任期与本届董事会一致。
以上议案，提请股东大会审议。
附：董事候选人简历
王镭先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程
师。曾任航天晨光股份有限公司副总经理。现任航天科工资产管理有限公司副
总经理。
截至目前，王镭先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》
等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
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关于续聘2025年度审计服务机构的议案
各位股东：
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进
行了充分了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作
的相关资质和丰富经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况
等方面能够满足公司审计工作的要求。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供2024年度审计服务的执业质量，经公司第五届董事会审计委员会第十
四次会议、第五届董事会第二十三次会议审议，提议续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构。鉴于公司
万元调整为140.00万元，其中财务报表审计费115.00万元，内部控制审计费25.00
万元。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国
汽研关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-040）。
以上议案，提请股东大会审议。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
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关于审定董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案
各位股东：
公司根据《公司章程》《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》《中国汽研企
业负责人经营业绩考核办法》等制度的规定结合公司实际情况，制定了董事和监
事2024年度薪酬方案，具体如下：
与契约化管理相关要求进行薪酬考核和发放，不因其担任公司董事额外领取薪
酬。公司独立董事每年在公司领取 80,000.00 元独立董事津贴。其余未担任公
司其他职务的董事不在公司领取薪酬。
的监事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。
以上议案，提请股东大会审议。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
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