证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-031
银都餐饮设备股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件、
短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席张艳杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》
公司监事会认为 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2025 年半年度报告及其摘要所包
含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
本议案已经公司 2024 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足条件及派
发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的派
发条件及派发上限，经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
（三）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公
司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，
公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议
事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及其他相关制度。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之
前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，
履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间
对公司所做的贡献表示衷心感谢！
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告》。
三、备查文件
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司监事会
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