证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-031
安徽巨一科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。
议。
及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
公司监事会认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和
审议过程中，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定及损害公司利益的行为。
综上，监事会同意《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《安徽巨一科技股份有限公司
告的议案》
公司监事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
制度》的相关规定，对募集资金存放和专项使用进行管理，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于 2025 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2025-032）。
监事会认为，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024
年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市
公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连
续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构。
综上，监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交
公司股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-033）。
监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予
部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面可解除限售
比例为 0%。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次需以 18.31 元/股回购注销限
制性股票合计 98,000 股。本次回购注销的原因、数量和价格合规、有效，相关
事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司监事会同意公司此次回购注销部分限制性股票事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予
部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面可归属为 0%。
公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，不存在损害股东利益的情形，监事会同意公司此次作废处理部分限
制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：
公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合
公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按
照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
监事会认为：根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件
的最新规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员
会行使，《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订部分规章制度
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司 监事会
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