证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-030
银都餐饮设备股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件、
短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：
通讯方式出席董事 4 人）。
会议由董事长周俊杰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司
法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都股份 2025 年半年度报告》及《银都股份 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
根据公司 2025 年半年度归属于母公司股东的净利润 346,648,705.39 元，截
止到 2025 年 06 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 494,116,161.12
元。（公司 2025 年半年度财务数据未经审计）
根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，
结合公司实际情况，经董事会决议，公司拟定 2025 年半年度利润分配方案为：
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金
红利 0.35 元（含税），共计派发现金股利 214,794,756.75 元人民币（含税，以
金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、
资本公积金转增股本。
本议案已经公司 2024 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足条件及派
发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的条
件，经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
（三）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对治理结构进行调整：1.
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止；2.在董事会中设立一名职工董事，职工董事由职工
代表大会选举产生。因此，基于上述调整，对《银都餐饮设备股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)中相关条款予以相应修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告》。
（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告》。
（五）逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的第 1-4 项、第 10-11 项、第 13-17 项、第 26-27 项子议案尚需提交
公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内部管理制度。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
为保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》以及《公司章程》，公司拟定于 2025 年 09 月 10 日召开 2025
年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《银
都餐饮设备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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