证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-041
山东省药用玻璃股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一部分：董事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”
）
第十一届董事会第二次会议通知于2025年8月11日以书面结合通讯方
式送达全体董事，会议于2025年8月23日上午，在公司研发大楼六楼
会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7
名, 2名董事以通讯方式进行表决，2名监事、财务负责人、董事会秘
书列席会议。本次会议由董事长召集和主持，会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
第二部分：董事会会议审议情况
本次会议由董事长主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、公司2025年半年度报告全文及摘要
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议
全票审议通过并提交董事会审议。
董事会审议通过了本议案，认为公司编制的《2025年半年度报告》
及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度财务状况和经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年半年度报告》和《山东省
药用玻璃股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议
全票审议通过并提交董事会审议。
董事会审议通过了本议案，具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司2025年中期利润分配预案
董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2025
年中期利润分配方案的公告》（编号：2025-044）。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案无需提交股东大会审议，公司2024年年度股东大会已同意
并授权董事会在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提
下，充分考虑当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润
分配的前提条件下，适时制定公司2025年中期（包含半年度、前三季
度）利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于
上市公司股东的净利润。
本次中期利润分配方案在股东大会授权范围之内，董事会审议通
过后即可实施。
四、关于董事会专门委员会更名的议案
董事会审议通过了本议案，认为此次将公司“董事会战略委员会”
更名为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，将《山东省药
用玻璃股份有限公司董事会战略委员会工作细则》修改为《山东省药
用玻璃股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细
则》，符合公司实际情况，有助于完善公司治理体系，提高公司治理
水平、决策能力与可持续发展能力。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案
董事会审议通过了本议案，同意公司不再设置监事会和监事，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《公司监事会议事
规则》。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取
消监事会事项止。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山东省药用玻璃股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》（编号：2025-045）。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
六、关于修订《公司章程》的议案
董事会审议通过了本议案，同意公司结合实际对《公司章程》进
行全面修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关
工商变更登记、章程备案等相关事宜。经办人员可按照淄博市行政审
批服务局或其他政府有关部门提出的意见或要求，对本次修订事项进
行相应调整，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体
执行事项办理完毕之日止。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山东省药用玻璃股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》（编号：2025-045）和《山东省药用玻璃股
份有限公司章程》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
七、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
董事会审议通过了本议案，同意公司结合实际情况制定、修订公
司部分治理制度。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山东省药用玻璃股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》（编号：2025-045）和相关治理制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案中《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》、
《山
东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司2025年第
一次临时股东大会审议。
八、关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案
董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
第三部分：备查文件
次会议决议；
议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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