证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-027
宁波弘讯科技股份有限公司
第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会2025年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，
实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》、
《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交
易所股票上市规则》
、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管
要求，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应
废止公司《监事会议事规则》
，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》
《董事
会议事规则》进行修订。同意公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会并修订
《公司章程》事项之日起解除职位。同意提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与
本次变更相关的各项具体事宜。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司
章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案第（1）至第（9）项修订制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年第
一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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