证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-055
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第七次会议，于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，并于 2025 年 8 月 25 日以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7
名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
公司按照《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律及《公司章程》的相关规定，根据公司 2025 年上半年财务状况和经
营成果情况，编制了《2025 年半年度报告》全文及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》全文与《2025
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估
报告》
本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年“提质增效重回报”专项行动方
案半年度评估报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
经核查，公司董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如
实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资
金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公
司拟取消监事会。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规
定的监事会职权。公司同步对《公司章程》中的相关条款做出修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制
度的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规及规范性文件的最新规定，对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，
决定对部分治理制度进行修订及制定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的相关制度。
与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述第 1-10 项议案涉及的制度尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第五次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-060）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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