证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-029
立达信物联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高管及证券事务代表、第三届
董事会独立董事候选人列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
全体董事认真审议了公司 2025 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面
确认意见：
公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2025 年半年度的
财务状况和经营成果。
有违反保密规定的行为。
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后，提交董
事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
（二） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使
用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《关于 2025 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放、管
理与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后，提交董
事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（三） 审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会正常运作，公司
拟选举第三届董事会董事成员，该届董事会由 9 名董事组成，其中包含 6 名非独
立董事。根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司股
东李江淮先生提名，经提名委员会资格审查并取得候选人同意，公司董事会同意
提名李江淮先生、米莉女士、李永川先生、林友钦先生、郑连勇先生、杨小燕女
士为第三届董事会非独立董事候选人，于股东会做出通过选举的决议当日就任，
任期三年。
出席会议的董事对提名上述非独立董事候选人事项进行逐项表决，结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过后，提交至
董事会审议，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。
（四） 审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会正常运作，公司
拟选举第三届董事会董事成员，该届董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立
董事。根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司股东
李江淮先生提名，经提名委员会资格审查并取得候选人同意，公司董事会同意提
名庄莹女士、邓龙健先生、吴挺竹先生为第三届董事会独立董事候选人，于股东
会做出通过选举的决议当日就任，任期三年。
出席会议的董事对提名上述独立董事候选人事项进行逐项表决，结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过后，提交至
董事会审议，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。
三、 备查文件
特此公告。
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