证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-069
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式向全体董事发出第三届董
事会第十四次董事会会议通知。
（三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年半年度
报告》及摘要。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。
（三）审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》
公司编制的《盛泰智造集团股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的可行性
分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于开展金融衍
生品交易业务的公告》（公告编号：2025-072）。
（四）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相
关议事规则的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更经营范
围、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-073）。
（五）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关制度。
（六）审议通过《关于新增 2025 年度担保预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2025
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
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