证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—044
吉林泉阳泉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2025
年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
林森林工业集团有限责任公司发来的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司
届董事会临时会议审议通过的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》基础
上，对《公司章程》进一步增加修订内容，董事会拟由七名成员构成增至九名成
员构成。
具体内容详见公司临 2025-045 号《关于增加<公司章程>修订内容的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
林森林工业集团有限责任公司发来的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司
修订,删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的临 2025-046 号《关于 2025 年第一次临时股东
会增加临时提案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
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