证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-017
江苏恒立液压股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议的会议通知于2025年8月13日以现场送达形式发出，并于2025年8月23日以现场
会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主
席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程
的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公
司2025年半年度报告及其摘要》；
报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和公司章
程有关要求，对公司《江苏恒立液压股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》
进行了审核，意见如下:
和公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的财务状况
以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
有违反保密规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公
司关于2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公
司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公
司关于取消监事会并修订<公司章程>的预案》。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案四需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司监事会
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