安井食品: 安井食品第五届监事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-26 00:37:04
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证券代码:603345      证券简称:安井食品         公告编号:临 2025-049
              安井食品集团股份有限公司
         第五届监事会第十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议
于 2025 年 8 月 25 日以现场加通讯的方式召开,会议由监事会主席张光玺主持,
会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
  经与会监事一致同意,形成决议如下:
  一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
  经审核,公司监事会认为:《公司 2025 年半年度报告及其摘要》编制和审
核程序符合相关法律、法规和股票交易所在地的监管规定,所包含的信息能够从
各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》及于香港交易及结算所
有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《截至 2025 年 6 月 30 日止六
个月之中期业绩公告》。
  表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  二、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
  经审核,公司监事会认为:公司 2025 年半年度利润分配预案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,兼顾了公司的可持续发展和股
东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、
健康发展。该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,
决议合法有效。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《安井食品 2025 年半年度利润分配预案》。
  表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
  三、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
  经审核,公司监事会认为:2025 年半年度,公司募集资金的使用、管理符
合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金使用管理制度》的要求,募集资
金的使用合法合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《安井食品 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  四、审议通过《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》
  经审核,公司监事会认为:鉴于中国企业会计准则与国际财务报告准则已基
本趋同,相关政策文件亦支持内地企业采用中国准则编制 H 股财务报告。统一
准则有利于提升信息披露效率,降低编制成本,且不会对财务报告的真实性、准
确性及投资者决策产生重大不利影响,符合本公司及股东整体利益,一致同意公
司统一采用中国企业会计准则编制财务报告,公司不再另行单独聘任境外财务报
告审计机构。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《安井食品关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。
  表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  特此公告。
                             安井食品集团股份有限公司
   监 事 会

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