证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-042
江苏永鼎股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于 2025
年 8 月 12 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2025 年 8 月 22
日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公
司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江
苏永鼎股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（临 2025-043）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关
于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临 2025-044）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于开展期货和外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关
于开展期货和外汇套期保值业务的公告》（临 2025-045）。
（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修
订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文
件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，
公司第十届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责，维
护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表
示衷心感谢！
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（临
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
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