证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－039
辽宁时代万恒股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2025 年
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式发出。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。独立董事耿玮先生因工作原因，未能
亲自出席本次会议，委托独立董事穆海林先生代为出席并行使表决
权，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事长孙玉昌先生主
持会议。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责
任审计规定》、《省属企业市场化选聘经理层成员实施细则（试行）》
等有关规定，同意由公司审计部对李治斌先生 2022 年 9 月至 2025 年
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二○二五年八月二十六日
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