证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-032 号
江苏亨通光电股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事
会第九次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席
会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2025 年半年度
报告全文及摘要》等四项议案，决议如下：
一、审议通过关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《亨通光电 2025
年半年度报告》《亨通光电 2025 年半年度报告摘要》。
二、审议通过关于《2025 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》
的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
三、审议通过关于《追加 2025 年度日常关联交易预计》的议案；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表
决。
独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详
见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议
对第九届董事会第九次会议相关事项的审核意见》
《亨通光电独立董事关于公司第
九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《公司关于追加 2025 年度日常关联
交易预计的公告》（亨通光电：2025-034 号）。
四、审议通过关于《2024 年环境、社会及治理报告》的议案。
本议案已经公司第九届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 2025 年第二
次会议审议通过。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年环境、
社会及治理报告》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日
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