证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-035
江西国光商业连锁股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日
以电子邮件的方式发出第三届董事会第八次会议通知，2025 年 8 月 22 日在江西
省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会
议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席会议，本次董
事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
本议案经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（二）
《关于 2024 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权
条件成就的议案》
关联董事李院生、史琳回避表决，其它 7 名非关联董事表决，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。同意票占出席会议非关联董事的 100％，
议案获得通过。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2024 年股票
期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
（三）《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
关联董事李院生、史琳回避表决，其它 7 名非关联董事表决，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。同意票占出席会议非关联董事的 100％，
议案获得通过。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于注销 2024
年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-037）。
本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
（四）
《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要
的议案》
关联董事李院生、史琳回避表决，其它 7 名非关联董事表决，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。同意票占出席会议非关联董事的 100％，
议案获得通过。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要公告（公告编号：2025-038）。
本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
报备文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会
议决议》
（三）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届薪酬与考核委员会第四次会
议决议》
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